Il tribunale distrettuale di Tverskoy, a Mosca, ha condannato in contumacia un noto uomo d’affari moldavo
Veaceslav Platon dovrà scontare 20 anni di reclusione per “aver prelevato valuta estera dalla Russia per oltre 126 miliardi di rubli”.
Durante l’inchiesta “è stato stabilito che prima di giugno 2013 a Mosca e Chisinau, l’attuale proprietario di JSC CB “Moldindconbank” Platon insieme a Vladimir Plahotniuc e Aleksandr Korkin ha creato un’associazione criminale con lo scopo di prelevare illegalmente fondi in valuta estera valuta della Federazione Russa “. Si tratta del caso “Landromat” inerente il riciclaggio di denaro russo attraverso la Moldova.
Da giugno 2013 a maggio 2014, i membri dell’associazione criminale hanno effettuato transazioni valutarie per un totale di oltre 126 miliardi di rubli.
Concordando con la posizione del pubblico ministero, il tribunale ha ritenuto Platon colpevole dei reati incriminati e lo ha condannato a 20 anni di reclusione, da scontare in una colonia penale a regime rigoroso con restrizione della libertà per 1 anno e 6 mesi, e al pagamento di una multa di 2,5 milioni di rubli. Inoltre l’immobile, il cui effettivo proprietario è Platon, è stato confiscato alle entrate dello Stato.
