Le autorità moldave devono trovare un’alternativa al consorzio Kroll e Steptoe & Johnson LLP affinché si faccia il massimo sforzo per stanare e far rientrare nel paese $1 miliardo sparito ha riferito il direttore della società di consulenza Elital-Garant Semen Aleshinsky
In un’intervista con l’agenzia di stampa “Infotag», il direttore aggiunge «non è tanto la ricerca dei fondi ma come il processo di restituzione del denaro rappresenta una procedura lunga e articolata. Sulla base delle esperienze di altri paesi, il costo dei servizi per restituire il denaro rubato potrebbe essere pari al 30%-40% della quantità di denaro che sarà rintracciato e restituito.
Parlando dei poteri, che saranno forniti al consorzio di imprese impegnate nella ricerca ed il rientro di denaro, Aleshinski crede che questi appartengono ad un solo corpo in Moldova – Ufficio del Procuratore Generale (PGO) .
«Questi poteri sono la cosa più importante e incisiva e rappresentano l’opportunità di avviare procedimenti penali locali sulla base della legislazione moldava e sono procedure da applicare per avviare un procedimento giudiziario sulla base della legge internazionale».
Responsabile del Elital-Garant comunica che non è solo la Moldova a trovarsi in questa situazione di ricerca e di recupero di denaro sottratto.
«Per esempio, siamo in grado di seguire e analizzare come la Russia ha cercato con esito positivo il patrimonio della «Mejprombank», con il presidente scappato all’estero. Le Agenzie governative sono state impegnate in questo processo per garantire i depositi dei correntisti avendo tra l’altro un fondo di garanzia. Tra l’altro, in Moldavia esiste un fondo, ma nessuno ne ha mai sentito parlare. La Russia ha rintracciato i beni del banchiere, mascherati da fondi fiduciari, in Nuova Zelanda e Australia. Molto presto il banchiere sarà estradato in Russia. Ha sottratto circa 4 miliardi di rubli russi, che sono stati dati dallo Stato alle banche per ri-capitalizzare nel periodo di crisi».
La domanda circa il periodo di tempo, necessario per recuperare almeno una parte del denaro rubato, Semen Aleshinski ha detto che la procedura più ottimista prevede 1 anno e mezzo o 2, ma solo in condizioni che la Moldavia ed i suoi organi di polizia non perdano tempo.
«Dobbiamo capire che tale denaro ha tutto il tempo di essere trasferito da una società all’altra e questo avviene al di fuori Moldova. Questo rende la ricerca più difficile. Esistono numerose banche estere, con le loro proprie regole, nessuno vuole rispondere alle domande di questo tipo e, per di più, a nessuno piace a rinunciare al denaro. Perché il denaro, trasferito sul conto di una banca è oggi il denaro di questa istituzione» ha concluso Semen Aleshinski.
