L’uomo d’affari Ilan Shor è il personaggio centrale del rapporto Kroll su “furto del secolo” in Moldavia, nei giorni scorsi è stato posto agli arresti domiciliari, sarebbe coinvolto nella vicenda riguardante la Cassa di Risparmio, la Banca del sociale e Unibank.
L’annuncio è stato dato da Bogdan Zumbreanu, capo delle indagini criminale del Centro Nazionale Anticorruzione. “Il signor Shor è stato posto in custodia cautelare per 30 giorni. Questo provvedimento prevede alcune restrizioni. Può comunicare con determinate persone, ma non avrà il diritto di usicre da casa. Ogni violazione di questo regime richiede che interveniamo”, ha detto Zumbreanu.
Presidente del Parlamento di Chisinau, Andrian Candu ha reso pubblico nella serata di lunedì la relazione della società americana Kroll. Nel documento citato dalla società sono menzionati il trasferimento off-shore attraverso Ltds sconosciuto, di 750 mil. di dollari e il nome attorno il quale ruotano le principali operazioni è quello dell’uomo d’affari Ilan Shor.
Ilan Shor è un uomo d’affari giovane (28 anni), nato in Israele, ma ben ambientato in Moldova, è diventato un nome conosciuto in tutto il Prut, dopo aver preso il controllo di banche locali, ha raggiunto Chisinau e possiede stazioni televisive e una squadra di calcio.
Domenica scorsa si è tenuto una grande protesta a Chisinau, decine di migliaia di persone hanno chiesto un chiarimento “furto del secolo”.
Nel rapporto ci sono nomi più noti, come la Moldavia Petru Lucinschi, ex presidente della Moldova, Viorel Melnic, membro PSRM ed ex capo del Dipartimento delle dogane, Marina Tauber, presidente della Federazione Tennis della Moldavia, Reghina Apostolova, ex candidato al Consiglio Comunale Chisinau giornalista PCRM Vladimir Novosadiuc, Aurel Marinescu, capo della sicurezza dell’uomo d’affari Gabriel Stati e gli azionisti di Unibank, Unimed spettacolo.
